Riciclaggio di denaro attraverso il money transfer: 18 arresti

Gli agenti della Polizia valutaria hanno notificato 18 ordinanze di custodia cautelare in quanto utilizzavano il sistema del Money Transfer per riciclare denaro sporco. Tutto il denaro, inviato all’estero, circa un miliardo di euro, è frutto di molteplici attività illecite.

Ordinanze – Gli ordini restrittivi sono stati ememsse emesse dal Gip di Roma Vilma Passamonti, in risposta alle richieste dei Pm Nello Rossi, Paola Filippi e Corrado Fasanelli. Gli arresti al momento sono in corso in svariate città e non solo nella Capitale, in quanto il tessuto criminale era ben ramificato all’interno del paese.

Roma – 10 i Money Transfer utilizzati a Roma dall’organizzazione criminale e destinati al riciclaggio di denaro, secondo i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con ingenti somme di denaro trasferite all’estero per svariate centinaia di milioni di euro.

17 dicembre 2014